中外运空运发展股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年6月23日在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦1616会议室召开。应参加表决董事九人,实际参加表决九人,独立董事杨华因另有公务未亲自参加本次会议的表决,委托独立董事徐扬先生代为表决。会议由董事长张斌先生主持,公司监事会全体监事对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    1.通过了《关于审议公司组织机构调整的议案》,同意对公司内部管理部门和部门分工的调整。

    表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    2.通过了《关于审议公司投资国债回购业务的议案》,批准公司在壹亿元人民币(非募集资金)额度内投资国债回购业务,并授权总经理在额度内行使审批权。

    表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    3.通过了《关于审议对华东分公司办理信用保函额度授权的议案》,同意授权我司下属华东分公司在中国银行上海市虹桥支行办理总额人民币1500万元(折外汇)的保函额度事宜,并授权中外运空运发展股份有限公司华东分公司总经理曹晓东女士签定有关法律文件。授权有效期至通知终止授权日为止。

    表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。