中外运空运发展股份有限公司第二届董事会第三次会议于2003年1月27日在北京采用通讯方式表决。应参加表决董事九人,实际参加表决九人,董事高伟先生因另有公务未亲自参加本次会议的表决,委托副董事长刘学德先生代为表决,董事杨华先生因另有公务未亲自参加本次会议的表决,委托董事章冬先生代为表决。会议由董事长张斌先生主持,公司监事会全体监事对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、通过了《关于审议中外运空运发展股份有限公司青岛空港国际货运监管区项目的议案》；

    同意公司以自有资金1,170万元参与建设青岛空港国际货运监管区项目,并授权公司总经理章冬先生负责处理有关具体事宜。

    表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、通过了《关于审议＜中外运空运发展股份有限公司总经理工作细则＞的议案》；

    同意经中外运空运发展股份有限公司总经理办公会制定的《中外运空运发展股份有限公司总经理工作细则》,并在董事会批准后生效。《中外运空运发展股份有限公司总经理工作细则》在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露全文。

    表决票9票,赞成票7票,反对票1票,弃权票1票。