中外运空运发展股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年10月27日在北京市西三环北路98号金玉大厦2层会议室召开,应到董事九人,实到八人,董事杨华因另有公务未亲自出席本次会议,委托董事长张斌代为出席和表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席会议。会议由副董事长刘学德先生主持,会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案》；

    同意选举董事张斌先生自2002年10月27日起担任公司第二届董事会董事长,刘学德先生为副董事长。

    表决票9票,赞成票9票,反对票0,弃权票0票。

    二、审议通过了《公司2002年第三季度报告的议案》,公司2002年第三季度报告全文刊登于上海证券交所网站（网址：hppt//www.sse.com.cn/）。

    三、审议通过了《关于公司转让北京中外运网络科技有限公司股权的议案》

    同意将本公司持有的北京中外运网络科技有限公司30%的股权按该公司净资产评估价值转让给中国对外贸易运输（集团）总公司,交易金额约111万元。该议案进行表决时,关联董事张斌先生、刘洪苓女士、高伟先生进行了回避,包括两名独立董事在内的其他董事均同意通过该项议案。董事会认为签署此协议的对本公司无不利影响。