中外运空运发展股份有限公司第一届第十九次董事会于2002年1月23日-30日以 通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议《关于变更会计师事务所的议案》并做出如下决议：

    根据中国注册会计师协会2002年1月7日公布的《通过2000-2001 年度证券许可 证年检会计师事务所名单》，公司原聘任的审计机构中天信会计师事务所已不具备 证券从业资格，不能承担公司2001年度的财务审计工作。

    同意聘请信永中和会计师事务所为公司完成 2001 年年度审计工作并担任公司 2002年年度审计工作。

    根据公司《章程》规定，上述决议将由下次公司2001年度股东大会审议通过。

    特此公告