中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2007年6月13日-15日采用通讯方式召开,董事会于2007年6月13日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议就通知的事项进行表决,通过了《中外运空运发展股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

    表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    公司《自查报告及整改计划》全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn ),请广大投资者评议。联系方式如下：

    联系人：张葵、崔建齐、潘宝良

    联系电话：010－80418928

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    特此公告。

    中外运空运发展股份有限公司

    董事会

    二〇〇七年六月十九日