中外运空运发展股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年6月15日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展天竺物流园办公楼5层会议室召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。监事沈晓斌先生因另有公务未能亲自出席会议,委托监事苏菊女士代为出席并表决。会议由监事苏菊女士主持。会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果真实、合法,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议按原定议程进行,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,同意由监事苏菊女士担任第三届监事会主席,主持监事会的工作。

    表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    中外运空运发展股份有限公司

    监事会

    二〇〇七年六月十九日