中外运空运发展股份有限公司监事会于2006年3月17日以书面方式向全体监事发出于2006年3月27日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号,天竺物流园办公楼5层会议室召开第三届监事会第二次会议的通知。本次监事会如期举行,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由监事会主席甄江苏女士主持。会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议按原定议程进行,

    1. 通过了《关于审议2005年度监事会工作报告的议案》,并提请2005年度股东大会审议批准。

    表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

    2. 通过了《关于审议2005年度财务决算报告的议案》,监事会认为：公司2005年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

    表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

    3. 通过了《关于审议2005年年度报告全文及年度报告摘要的议案》,监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

    4. 通过了《关于公司经常性关联交易的议案》,监事会认为：公司2005年度与实际控制人、控股股东及其下属企业之间发生的经常性关联交易,严格执行了《关于经常性关联交易的框架协议》中的定价原则、方式以及交易选择权等规定,不存在损害公司或股东利益的情形。

    表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

    5. 通过了《关于公司募集资金使用情况的议案》,监事会认为：公司募集资金的管理和使用,符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,募集资金的实际投入项目和承诺投入项目一致,募集资金的使用符合公司及市场的实际情况。

    表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    中外运空运发展股份有限公司

    监事会

    二○○六年三月二十九日