中外运空运发展股份有限公司第一届第三次监事会于2001年8月13 日在公司召 开,应到监事三人,实到三人,会议由监事会主席潘德源先生主持,会议审议通过如下 决议：

    1.审议通过公司2001年中期报告正文及摘要。

    2.审议通过公司2001年中期利润分配预案。

    3.审议通过关于按《企业会计制度》计提“八项准备”及新会计准则对公司财 务状况影响的报告。新增四项为：固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资 产减值准备、委托贷款减值准备,2001年上半年上述资产良好,计提金额为零；会计 政策变更已采用追溯调整法,对期初未分配利润及其相关项目的期初数进行调整,调 减期初未分配利润4,661,464.18元。

    4.审议通过关于公司部分高级管理人员变更的议案。

    监事会认为,公司2001年中期报告客观、真实地反映了公司经营、 财务状况； 公司董事、总经理及其他高管人员在履行职务时均未发现违反法律、法规、公司章 程或损害公司利益及侵犯股东权益的行为；董事会、股东大会的召开程序、议事规 则符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；公司已建立了较完善的内部控制制 度；公司的关联交易程序合法、价格公平、未损害公司利益；公司严格按照首次公 开发行股票招股说明书的要求使用募集资金,未变更募集资金的投向。