本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。江西赣粤高速公路股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2004年5月25日在江西省南昌市洪城路508号本公司六楼会议室召开,应到董事11人,实到董事9人,公司独立董事吴世农先生和陈皓萍女士因公不能亲自出席会议,书面委托董事长吴绍明先生出席并表决,监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴绍明先生主持,经过与会人员充分审议,会议形成如下决议：

    一、审议通过了关于《公司章程》修改的议案；

    公司2003年股东大会批准,公司以2003年底总股本389222493股为基数,每10股送5股转增5股,公司总股本将变为778444986股,公司拟对《公司章程》作如下修改：

    1、原《公司章程》第二条、第三条和第四条合并为一条,即将原：

    "第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

    公司经江西省股份制改革联审办公室批准,由江西高速公路投资发展(控股)有限公司、江西省交通物资供销总公司、江西运输开发公司、江西公路开发总公司、江西高等级公路实业发展有限公司等五家公司作为发起人以发起方式设立,于1998年3月31日在江西省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,公司注册资本为人民币754,000,000元,向发起人江西高速公路投资发展(控股)有限公司发行750,000,000股,向发起人江西省交通物资供销总公司发行1,280,000股,向发起人江西运输开发公司发行160,000股,向发起人江西公路开发总公司发行2,400,000股,向发起人江西高等级公路实业发展有限公司发行160,000股。

    第三条公司于1999年6月9日按3.23605:1的比例缩股并在江西省工商行政管理局办理注册资本变更登记,变更后公司注册资本为人民币233,000,000元。

    第四条公司于2000年4月10日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股12000万股,于2000年5月18日在上海证券交易所上市。

    公司于2002年10月21日经中国证监会核准向公司股东配售36222493股普通股,其中:向国有法人股股东配售222493股,向社会公众股股东配售36000000股。"

    修改为："第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

    公司经江西省股份制改革联审小组和江西省人民政府批准,由江西高速公路投资发展(控股)有限公司、江西省交通物资供销总公司、江西运输开发公司、江西公路开发总公司、江西高等级公路实业发展有限公司等五家公司作为发起人以发起方式设立,于1998年3月31日在江西省工商行政管理局注册登记,取得营业执照。公司注册资本为人民币778444986元,其中：发起人江西高速公路投资发展(控股)有限公司持有463528066股,发起人江西公路开发总公司持有1928276股,发起人江西省交通物资供销总公司持有791088股,发起人江西运输开发公司持有98778股,发起人江西方兴科技有限公司持有98778股,社会公众股东持有312000000股。"

    章程其他条款顺延。

    2、原"第六条公司住所：江西省南昌市洪城路508号。公司邮政编码：330046"修改为："第四条公司住所：南昌市高新区火炬大街998号高新大厦。公司邮政编码：330029"

    原"第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：项目融资、建设、管理、经营,公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、管理、收费、养护管理以及公路、桥梁和其他交通基础设施的附属设施(汽车维修、加油站、餐饮、广告等)的开发和经营。"修改为"第十一条经公司登记机关核准,公司经营范围是：项目融资、建设、管理、经营；公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、管理、收费、养护管理以及公路、桥梁和其他交通基础设施的附属设施(汽车维修、加油站、餐饮、广告等)的开发和经营；高等级公路通讯、监控、收费系统及其设备、交通配套设施的生产、加工、销售及施工；交通工程咨询；苗圃和园林绿化；筑路材料加工和经营。"

    二、审议通过了关于公司高级管理人员调整的议案；

    经公司董事会提名委员会提议,并报请公司董事会审议通过,同意：罗来华先生任公司执行董事,免去公司副总经理职务；邓保华先生任公司执行董事,免去公司副总经理职务；免去陶四元女士公司总会计师职务。

    经公司董事会提名委员会提名,并报请公司董事会审议通过,同意：黄铮先生任公司副总经理职务；陶四元女士任公司副总经理职务；谭生光先生任公司副总经理职务；汪建明先生任公司副总经理职务；邹龙赣先生任公司总会计师职务(总助级)；漆志平先生任公司总经理助理职务(简历附后)。

    三、审议通过了关于公司增设信息中心的议案。

    为了加强公司信息化管理,规范公司收费管理秩序,公司决定将原收费管理中心下设的信息中心单列出来,在公司下属机构中增设收费信息中心。

    四、公司决定于2004年6月28日召开2004年第一次临时股东大会,有关事项通知如下：

    (1)会议时间：2004年6月28日上午9：00

    (2)会议地点：江西南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅

    (3)会议议题：审议《公司章程》修改案

    (4)出席会议人员：

    ①公司全体董事、监事和高级管理人员；

    ②凡在2004年6月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。

    (5)出席会议登记办法及其他事宜：

    ①凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2004年6月22日9：00前到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。(用信函联系时请提前一周寄出)；

    ②会期半天,与会股东交通和住宿费用自理；

    ③联系地址：江西省南昌市洪城路508号

    江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

    邮政编码：330025

    联系电话：0791-6527021传真：0791-6527021

    联系人：熊长水付艳

    特此公告。

    

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

    2004年5月25日

    授权委托书

    兹委托先生/女士代表本人出席江西赣粤高速公路股份有限公司2003年度股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

    股东帐号：

    委托人签章：

    股东身份证号码：

    委托人身份证号码：

    持股数：

    委托日期：

    简历

    黄铮,男,1962年11月出生,高级工程师,本科学历,武汉水运工程学院毕业。

    主要工作经历：1982年8月至1988年6月,在长江轮船总公司任技术员；

    1988年6月至1995年6月,在江西省交通科研所任工程师；1995年6月至1998年9月,在江西省高等级公路管理局任监控室副主任；

    1998年9月至今,在江西方兴科技有限公司任总经理。

    陶四元,女,1957年6月出生,大专,会计师。从事财务工作以来曾任昌江渠化重点工程主办会计,自始至终参与昌九高速公路工程建设,任主办会计、财审处副处长,在江西省高等级公路管理局工作期间,曾任财务科副科长、科长、副总会计师,1998年3月任公司财务负责人、总会计师。江西赣粤高速公路设备租赁有限公司董事长。

    谭生光,男,1961年12月出生,高级工程师,本科学历,同济大学工程测量专业函授毕业。

    主要工作经历：

    1981年7月至1993年4月,在江西省交通技工学校三部任教师；

    1993年4月调入江西省高等级公路管理局工作,先后担任党办副主任、基建办副主任；

    1996年9月起至今任质监站党支部书记；

    2003年10月任嘉和工程咨询监理有限公司董事长。

    汪建明同志,1956年12月出生,大专。

    1975-1978年,在江西新建蛟桥工交农场知青；

    1978-1980年在江西省交通学校读书；

    1980年10月任江西省公路局团委干事；

    1981年4月至1986年4月任江西省公路局工程队会计；

    1986年4月至1987年6月任江西省交通厅"二费办"干部；

    1987年6月至1993年4月任江西省稽查征费局干部、科长；

    1993年4月2002年3月在江西省高等级公路管理局历任财费科负责人、副科长,稽查大队副大队长、路保科科长；

    2002年3月任公司费收部经理；

    2002年7月至今任公司费收总监(总助级)。

    邹龙赣,男,1965年1月出生,中共党员,本科学历,江西财经大学毕业。

    主要工作经历：

    1986年7月至1993年2月,在江西省公路局交通通讯站总任主办会计、财务办公室主任；

    1993年3月至1995年4月,任江西省高等级公路管理局财费科会计；

    1995年5月至2001年1月,在江西省高等级公路管理局任审计科副科长；

    2001年1月至今,在江西赣粤高速公路股份有限公司任综合部经理。

    漆志平,男,1965年10月出生,中共党员,大专学历,中央党校毕业。

    主要工作经历：

    1992年7月至1993年5月,在中国人民解放军江西省军区第三干休所政工办战士；

    1993年5月至1995年12月,在江西省高管局邹家河管理所任办公室主任；

    1995年12月至1996年6月,在江西省高管局庐岛管理所荷花垄站任负责人；

    1996年6月至1999年3月,在江西省高管局沙河管理所任副书记、副所长主持党务、行政工作；

    1999年3月至1999年7月,在江西省高管局共青管理所任副书记、副所长主持党务、行政工作；

    1999年7月至2001年1月,在江西赣粤高速公路股份有限公司银三角收费甲站任站长；

    2001年1月至今,在江西赣粤高速公路股份有限公司庐岛收费所任所长。