本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西赣粤高速公路股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年8月26日在江西省南昌市洪城路508号本公司六楼会议室召开,应到董事11人,实到董事9人,公司独立董事顾功耘先生因公出国不能出席会议,独立董事吴世农先生因公务书面委托董事长吴绍明先生出席并表决,且明确表示意见；公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴绍明先生主持,经过与会人员充分审议,会议表决通过并形成如下决议：

    1、审议通过了公司2003年半年度报告及其摘要；

    2、审议通过了关于公司增设审计稽核部的议案；

    3、决定自筹资金280万元参与投资发起设立江西嘉和工程咨询监理有限责任公司。该公司注册资本拟为500万元,本公司占56%的股份。该公司经营范围拟为：工程咨询、监理、勘探设计、实验检测、招投标代理和业主代理。

    特此公告。