本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西赣粤高速公路股份有限公司2002年年度股东大会于2003年6月25日在江西省南昌市洪城路508号本公司八楼会议厅召开,到会股东17人,代表股份242,636,354股,占公司总股份的62.34 %,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长夏增与先生主持,会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

    1、 审议通过了《2002年度董事会工作报告》；

    同意242,611,454股,占有效表决股份的99.990%；反对24,900股,占有效表决股份的0.010%；弃权0股,占有效表决股份的0%。

    2、 审议通过了《2002年度监事会工作报告》；

    同意242,636,354股,占有效表决股份的100%；反对0股,占有效表决股份的0%；弃权0股,占有效表决股份的0%。

    3、 审议通过了《2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》；

    同意242,606,954股,占有效表决股份的99.988%；反对4,500股,占有效表决股份的0.002%；弃权24,900股,占有效表决股份的0.010%。

    4、 审议通过了《2002年度股利分配方案(预案)和资本公积金转增股本预案》；

    经中磊会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润185,770,663.15元。按《公司章程》有关规定,提取10%的法定公积金18,577,066.32元和5%的法定公益金9,288,533.16元,加上2001年度未分配利润84,455,845.79元,本年度可供全体股东分配的利润为242,360,909.46元。现以2002年年底总股本389,222,493股为基数,向全体股东每股派发0.2元现金红利(含税),派发现金红利总额为77,844,498.60元,剩余164,516,410.86元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。公司董事会将在2个月之内实施本利润分配方案。

    同意242,603,014股,占有效表决股份的99.986%；反对33,340股,占有效表决股份的0.014%；弃权0股,占有效表决股份的0%。

    5、 审议通过了公司《2002年度报告》及其摘要；

    同意242,636,354股,占有效表决股份的100%；反对0股,占有效表决股份的0%；弃权0股,占有效表决股份的0%。

    6、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    同意242,636,354股,占有效表决股份的100%；反对0股,占有效表决股份的0%；弃权0股,占有效表决股份的0%。

    7、 审议通过了《关于提名一名独立董事候选人的议案》；

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定：各上市公司必须在2003年6月30日之前,董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。为完善公司法人治理结构,经公司董事会认真考察、酝酿,提名廖进球先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的有关材料已报送中国证监会、中国证监会南昌特派办审核和上海证券交易所备案,公司未曾收到以上三个部门关于这位独立董事候选人的异议文件。

    大会以记名投票表决方式选举廖进球先生为公司第二届董事会独立董事。

    同意242,636,354股,占有效表决股份的100%；反对0股,占有效表决股份的0%；弃权0股,占有效表决股份的0%。

    独立董事廖进球先生的任期与公司第二届董事会成员任期相同,自2003年6月25日起至2004年7月30日止。

    8、 审议通过了《关于申请3亿元银行贷款的议案》；

    同意242,611,454股,占有效表决股份的99.990%；反对24,900股,占有效表决股份的0.010%；弃权0股,占有效表决股份的0%。

    9、 审议通过了《关于聘请2003年审计机构的议案》；

    公司董事会继续聘请中磊会计师事务所为本公司2003年度的审计机构,审计费用总额为50万元。

    同意242,606,954股,占有效表决股份的99.998%；反对4,500股,占有效表决股份的0.002%；弃权0股,占有效表决股份的0%。

    本公司聘请上海锦天城律师事务所沈国权律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为公司2002年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》之规定,股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。