本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西赣粤高速公路股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年9月25日在江西省南昌市洪城路508号本公司六楼会议室召开,应到董事11人,实到董事8人,独立董事吴世农先生因公出差,书面委托董事吴绍明先生出席表决,并明确表示意见；公司董事邓经国先生和邓保华先生因公出差,分别全权委托董事长夏增与先生和罗来华先生出席并表决,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长夏增与先生主持,与会人员经过充分研究和讨论,经会议审议,表决通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于申请发行企业债券的议案》：

    为抓住江西交通基础设施建设高速发展的机遇,积极参与赣粤高速公路昌傅至泰和段的建设和经营管理以及昌九高速公路路面大修,扩大公司的经营规模和业务范围,增强公司的发展后劲,公司拟发行7亿元五年期的企业债券,筹集资金参与赣粤高速公路昌傅至泰和的建设和昌九高速公路路面大修,债券利率根据债券市场状况,在不高于同期银行存款利率的40%的范围内确定。

    为使公司企业债券发行工作顺利进行,公司提请股东大会授权公司董事会,在本次企业债券发行期间确定企业债券发行的具体实施方案,全权处理与本次企业债券发行有关的各项事宜。

    该发行企业债券预案须提交公司股东大会审议批准,并需报送国家有权部门批准,经批准后实施。

    赣粤高速公路昌傅至泰和段（简称“昌泰高速公路”）北起江西樟树市昌傅镇,与现已通车的上海至瑞丽高速公路胡家坊至昌傅段相连接,经新余市、吉安市,止于江西泰和县,全长148.10公里,该项目已经国务院和国家发展计划委员会计基础（2000）456号批准,工程可行性报告已经国务院和国家发展计划委员会计基础（2000）2269号批准。本公司将与江西高速公路投资发展（控股）有限公司（简称“控股公司”）、江西赣能股份有限公司（简称“赣能股份”）合资建设该路段。该项目概算总投资为30.14亿元,三方共同投资资本金20亿元组建项目公司,其中本公司投资10亿元,占注册资本的50%。

    昌九高速公路属本公司主体资产,北起九江,南至南昌,全长137.6公里,于1993年1月18日正式建成通车,现已投入运营十年,路面需要进行大修。该项目2000年实现主营业务收入215545938元,2001年实现主营业务收入247256547元,同比增长14.71%。

    2、决定于2002年10月27日召开公司2002年第四次临时股东大会,具体事项通知如下：

    （1）会议时间：2002年10月27日上午9：30

    （2）会议地点：江西南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅

    （3）会议议题：审议关于申请发行企业债券的议案。

    （4）出席会议人员：

    ①公司全体董事、监事和高级管理人员；

    ②凡在2002年10月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件）。

    （5）出席会议登记办法及其他事宜：

    ①凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2002年10月25日9：00前到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）；

    ②会期半天,与会股东交通和住宿费用自理；

    ③联系地址：江西省南昌市洪城路508号江西赣粤高速公路股份有限公司；

    邮政编码：330025 联系电话：0791-6504265

    传真：0791-6504265 联系人：牛志明 付艳

    特此公告