本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经中国证监会证监发行字 2000 37号文核准, 江西赣粤高速公路股份有限公司 以下简称“本公司” 于2000年4月11日至4月25 日采用对一般投资者上网发行和对 法人配售相结合的方式向社会公开发行了每股面值 1. 00 元的人民币普通股股票 12000万股,每股发行价为11.00元。其中向证券投资基金配售2400万股,向战略投资 者配售2760万股,向一般法人投资者配售2040万股,向一般投资者上网定价发行4800 万股。

    经上海证券交易所上证上字 2000 20号《上市通知书》批准, 本公司上网定价 发行的4800万股和向证券投资基金配售的2400万股的50% 即1200万股 ,共计6000万 股,已于2000年5月18日在上海证券交易所挂牌上市交易；向一般法人投资者配售的 2040万股已于2000年8月18日上市流通； 向证券投资基金配售的 2400 万股的其余 50% 即1200万股 ,已于2000年10月20日上市流通；向战略投资者配售的持股期限为 18个月的2260万股已于2001年11月19日上市交易。根据本公司《招股意向书》、《 上市公告书》以及上海证券交易所《上市通知书》的有关规定, 本公司向战略投资 者配售的2760万股将依据战略投资者与本公司签署的配售协议约定的持股期限期满 后申请上市。至2002年5月18日,本公司向战略投资者配售的持股期限为 24 个月的 500万股期限已满,经本公司申请,上海证券交易所批准,该部分股票将开始上市交易。 现将有关事项公告如下：

    1、上市时间：2002年5月20日(2002年5月18-19日为非交易日)

    2、上市数量：500万股。

    3、发行价格：11.00元/股。

    4、本公司自股票上市以来未发生送股、配股和资本公积转增股本情况。

    5、本公司向本次上市流通的战略投资者配售情况：

    战略投资者名称   配售数量(股) 战略投资者名称  配售数量(股)

    中纺             1000000         新润房产      1000000

    三江物业          500000         深达顺佳       500000

    外贸汽车          500000         俊杰瓷业       500000

    杭肉加工          500000         常熟经合       500000

    6、本公司向本次流通的战略投资者配售股份上市流通后,本公司的流通股份将 为12000万股,公司股份变动情况如下：

                        股份变动情况表

    单位：股

                       本次向战略投资者  本次增减变动  本次向战略投资者

                        配售股份上市前      (＋,-)       配售股份上市后

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份          233000000                         233000000

    其中：国家股           231764033                         231764033

    国有法人股               1235967                           1235967

    2、向战略投资者配售股份  5000000         -5000000                0

    未上市流通股份合计     238000000         -5000000        233000000

    二、已上市流通股份     115000000        ＋5000000        120000000

    三、股份总数           353000000                0        353000000

    特此公告