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    江西赣粤高速公路股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年4月17 日在 江西省南昌市洪城路508号本公司六楼会议室召开,应到董事11人,实到董事8人, 董 事吴绍明先生、董事许润龙先生全权委托董事长夏增与先生出席并表决、董事邓经 国先生全权委托董事刘兆辉先生出席并表决,公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长夏增与先生主持,与会人员经过充分研究和讨论,一致通过并形成如下 决议：

    1、审议通过了《2002年第一季度报告》；

    2、 审议通过了《关于提请股东大会将 2001 年公募增发决议有效期限延长至 2002年12月31日的议案》；

    3、决定2002年5月20日召开2002年第二次临时股东大会。

    （1）会议时间：2002年5月20日上午9：30

    （2）会议地点：江西南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅

    （3）会议议题：

    a、《关于提请股东大会将2001年公募增发决议有效期限延长至2002年12月 31 日的议案》；

    b、审议通过《关于第二届监事会增补一名监事的议案》。

    （4）出席会议人员：

    ①公司全体董事、监事和高级管理人员；

    ②凡在2002年5月10日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件）。

    （5）出席会议登记办法及其他事宜：

    ①凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份 证于2002年5月17日9：00前到本公司办理登记手续, 外地股东可用信函或电传联系 办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）；

    ②会期半天,与会股东交通和住宿费用自理；

    ③联系地址：江西省南昌市洪城路508号江西赣粤高速公路股份有限公司；

    邮政编码：330025

    联系电话：0791-6504265

    传真：0791-6504265

    联系人：熊长水牛志明

    特此公告。