江西赣粤高速公路股份有限公司第一届董事会第十次会议于2001年3月21 日在 江西省政府大院西二路12号本公司五楼会议室召开，应到董事7人，实到董事6人， 董事张洪山先生因公出差，3 名监事和公司高级管理人员以及各部门负责人列席了 会议。会议由董事长夏增与先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，一致通过并 形成如下决议：

    1、审议通过了《2000年度董事会工作报告》；

    2、审议通过了《2000年度总经理工作报告》；

    3、审议通过《2000年度公司财务决算和公司2001年财务预算的报告》；

    4、审议通过了公司《2000年度年度报告》和《2000年度报告摘要》；

    5、审议通过了《2000年度股利分配方案（预案）》。

    经中磊会计师事务所审议，公司2000年度共实现净利润176075711.37元，按《 公司章程》有关规定，提取10%法定公积金17607571.14 元， 提取 5% 法定公益金 8803785.57元，加上1999年度未分配利润1311615.62元，本年度可供全体股东分配 的利润为150975970.28元。现拟以公司2000年12月31日的总股本35300万股为基数， 向全体股东每股派发现金红利0.42元（含税），派发现金红利总额为148260000元， 剩余2715970.28元转结以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。该预案须经股 东大会审议通过后实施。

    6、审议通过了《2001年度预计股利分配政策》；

    公司预在2001年度分配利润一次，公司下一年度实现净利润用于股利分配的比 例不少于10%，本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于10%，分配主 要采用派现方式，现金股息占股利分配的比例不少于50%。 具体分配方案将根据公 司的实际情况而定。

    7、审议通过了收购昌樟公司29%股权的议案；

    昌樟公司的有关情况详见本公司《招股说明书》和《2000年年度报告》。该项 目属关联交易，本公司将按上次使用募股资金收购昌樟公司股权的定价原则向江西 高速公路投资发展（控股）有限公司收购其29%的股权。近期， 本公司将按关联交 易的有关规定另行公告。

    8、审议通过了向银行申请5亿元授信额度的议案；

    9、决定自筹资金5000万元参与投资发起设立上海嘉融投资管理有限公司。 该 公司注册资本拟定为1.1亿元，本公司占45.45%的股权；

    10、决定自筹资金700万元参与投资发起设立江西高速公路养护工程有限公司。 该公司注册资本1325万元，本公司占52.83%的股权；

    11、决定自筹资金1500万元参与投资发起设立江西高速公路路桥工程有限公司。 该公司注册资本3000万元，本公司占50%的股权；

    12、决定聘请中磊会计师事务所为本公司2001年度审计机构；

    13、决定公司2001年度的信息披露报刊为《上海证券报》和《证券时报》；

    14、决定2001年5月18日召开2000年度股东大会。

    15、关于召开2000年度股东大会的有关事项：

    （1）会议时间：2001年5月18日上午9：00

    （2）会议地点：江西省南昌市滨江宾馆会议楼

    （3）会议议题：

    ①审议公司2000年度董事会工作报告；

    ②审议公司2000年度总经理工作报告；

    ③审议公司2000年度监事会工作报告；

    ④审议公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告；

    ⑤审议公司2000年度利润分配预案；

    ⑥审议公司2000年度报告及年度报告摘要；

    ⑦决定公司2001年度的审计机构；

    ⑧审议公司收购昌樟公司29%的股权的议案。

    （4）出席会议人员：

    ①公司全体董事、监事和高级管理人员；

    ②凡在2001年5月8日交易结束后，在上海证券中央登记结算公司在册的本公司 全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件）。

    （5）出席会议登记办法及其他事宜：

    ①凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份 证于2001年5月16日9：00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系 办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）；

    ②会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

    ③联系地址：江西省政府大院西二路12号江西赣粤高速公路股份有限公司；

    邮政编码：330046

    联系电话：0791-6234872 6268253

    传真：0791-6243160

    联系人：薛方、李云婷、熊长水

    特此公告