江西赣粤高速公路股份有限公司第二届董事会第三次会议于2002年元月13日在 江西省南昌市洪城路508号本公司六楼会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长夏增与先生主持, 与会人员经过充 分研究和讨论,一致通过并形成如下决议：

    1、审议通过了《2001年度董事会工作报告》；

    2、审议通过了《2001年度总经理工作报告》；

    3、审议通过《2001年度公司财务决算报告》；

    4、审议通过了公司《2001年度年度报告》及其摘要；

    5、审议通过了《2001年度股利分配方案（预案）》。

    经中磊会计师事务所审计,本公司2001年度实现净利润179,223,382.96元。 按 《公司章程》有关规定,提取10%的法定公积金17,922,338.3元和5%的法定公益金8 ,961,169.15元,加上2000年度未分配利润2,715,970.28元, 本年度可供全体股东分 配的利润为155,055,845.79*元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2001 年年 末总股本35,300万股为基数,向全体股东每股派发0.2元现金红利（含税）, 派发现 金红利总额为70,600,000元,剩余84,455,845.79*元结转以后年度分配； 资本公积 金本次不转增股本。以上利润分配预案或资本公积金转增股本预案须提交年度股东 大会审议通过后实施。

    6、审议通过了《2002年度预计股利分配政策》；

    公司预计在2002年度分配利润一次, 公司下一年度实现净利润用于股利分配的 比例不少于10%,本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于10%,分配主 要采用派发现金方式,现金股息占股利分配的比例不少于50%。具体分配方案将根据 公司的实际情况而定。

    7、审议通过了公司2002年度预计资本公积转增股本的次数和比例；

    2002年度,公司资本公积金转增股本视公司的实际情况而定。如果转增,则2002 年资本公积转增股本的次数不多于一次,转增的比例不超过10转增5。

    8、审议通过了收费站办公、生活用房、通讯监控中心管理用房租赁协议。

    9、审议通过了昌九公路养护协议。

    10、决定2002年3月26日召开2001年度股东大会。

    11、关于召开2001年度股东大会的有关事项：

    （1）会议时间：2002年3月26日上午9：30

    （2）会议地点：江西南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅

    （3）会议议题：

    ①审议公司2001年度董事会工作报告；

    ②审议公司2001年度总经理工作报告；

    ③审议公司2001年度监事会工作报告；

    ④审议公司2001年度利润分配预案；

    ⑤审议公司2001年度报告及年度报告摘要。

    （4）出席会议人员：

    ①公司全体董事、监事和高级管理人员；

    ②凡在2002年3月18日交易结束后,在中央证券登记结算公司上海分公司在册的 本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件）。

    （5）出席会议登记办法及其他事宜：

    ①凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份 证于2002年3月25日9：00前到本公司办理登记手续, 外地股东可用信函或电传联系 办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）；

    ②会期半天,与会股东交通和住宿费用自理；

    ③联系地址：江西省南昌市洪城路508号江西赣粤高速公路股份有限公司；

    邮政编码：330025

    联系电话：0791-6504265

    传真：0791-6504265

    联系人：熊长水 付艳

    特此公告。