江西赣粤高速公路股份有限公司于2001年8月15日在江西省南昌市洪城路508号 方兴大厦八楼会议厅召开2001年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表 14人，代表股份239040400股，占公司总股份的67.72％，符合《公司法》和 《公 司章程》的规定。会议由董事长夏增与先生主持，会议以记名投票表决方式审议并 通过了《关于变更〈公司2001年度申请公募增发A 股的预案〉中的第五项〈本次增 资发行新股募集资金用途和数量〉中的部份内容的议案》。

    本公司第一届董事会第十一次会议和2000年度股东大会审议通过的《公司2001 年度申请公募增发A 股的预案》中的第五项《本次增资发行新股募集资金用途和数 量》的内容为：

    拟投资12.682亿元与控股公司(全称为“江西高速公路投资发展(控股) 有限公 司”)合资建设赣粤高速公路昌付至泰和段。 赣粤高速公路昌付至赣州段工程立项 业已经国务院和国家计发委计基础[2000]456号批准， 工程可行性报告业已经国务 院和国家计发委计基础[2000]2269号批准，该工程计划分南北两段建设。赣粤高速 公路昌付至泰和段属赣粤高速公路昌付至赣州段的北段，赣粤高速公路昌付至泰和 段项目总投资30.14亿元，计划利用银行贷款15.22亿元，大约需资本金14.92亿元。 本公司投资12.682亿元，占投资比例的85％，控股公司投资2.238亿元， 占投资比 例的15％。

    因考虑到赣粤高速公路昌付至泰和段原合资建设方案中利用银行贷款15.22 亿 元数额较大，资产负债率高达50.5％，为有效降低资产负债率，减少项目公司投入 运营时的财务费用，经与控股公司商定，拟提高原合资建设方案中控股公司的投资 比例和金额，减少银行贷款的数额，以降低本项目公司营运期间的财务费用。经本 次股东大会批准，决定对原《本次增资发行新股募集资金用途和数量》议案部份内 容进行调整，变更部份的内容如下：

    本公司与控股公司合资建设赣粤高速公路昌傅至泰和段，全长约148公里， 概 算总投资30.14亿元，双方共投资资本金20亿元，其中本公司投资12.5亿元， 占资 本金比例的62.5％；控股公司投资7.5亿元，占资本金比例的37.5％， 不足资金利 用中国建设银行贷款。如果本次增发募集资金不足，本公司将自筹资金解决；如果 本次增发募集资金有剩余，则用于补充运营资金。

    因本次公募增发资金投资行为性质属于本公司和关联方控股公司之间的合资建 设行为，具有与控股股东之间的关联关系，且本次变更议案的部份内容直接涉及控 股公司的利益。为示公平和不损害其他股东的利益，大股东控股公司在审议该项目 时予以回避，其所持股份231764033股在审议该项时不计入有效表决总数。 因此参 与该项有效表决股份总数为7276367股。

    同意7276367股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股， 占出席会议有 效表决股份的0％；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0％。

    本公司聘请上海锦天城律师事务所沈国权律师为本次股东大会进行了现场见证 并出具法律意见书。律师认为公司2001年第二次临时股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、及相关表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及 《规范意见》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。