江西赣粤高速公路股份有限公司于2001年7月30日在江西省南昌市洪城路508号 方兴大厦八楼会议厅召开2001年第一次临时股东大会,到会股东10人,代表股份234 ,975,078股,占公司总股份的66.57％,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会 议由董事长夏增与先生主持,会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

    1、审议通过了《关于公司第二届董事会董事候选人的提案》；

    大会以记名投票表决方式选举夏增与先生为公司第二届董事会董事。

    同意234,975,078股,占出席会议有效表决股份的100％；反对0股, 占出席会议 有效表决股份的0％；弃权0股,占出席会议有效表决股份的0％。

    大会以记名投票表决方式选举吴绍明先生为公司第二届董事会董事。

    同意234,975,078股,占出席会议有效表决股份的100％；反对0股, 占出席会议 有效表决股份的0％；弃权0股,占出席会议有效表决股份的0％。

    大会以记名投票表决方式选举邓经国先生为公司第二届董事会董事。

    同意234,975,078股,占出席会议有效表决股份的100％；反对0股, 占出席会议 有效表决股份的0％；弃权0股,占出席会议有效表决股份的0％。

    大会以记名投票表决方式选举章钅舌 先生为公司第二届董事会董事。

    同意234,975,078股,占出席会议有效表决股份的100％；反对0股, 占出席会议 有效表决股份的0％；弃权0股,占出席会议有效表决股份的0％。

    大会以记名投票表决方式选举张洪山先生为公司第二届董事会董事。

    同意234,975,078股,占出席会议有效表决股份的100％；反对0股, 占出席会议 有效表决股份的0％；弃权0股,占出席会议有效表决股份的0％。

    大会以记名投票表决方式选举刘兆辉先生为公司第二届董事会董事。

    同意234,975,078股,占出席会议有效表决股份的100％；反对0股, 占出席会议 有效表决股份的0％；弃权0股,占出席会议有效表决股份的0％。

    大会以记名投票表决方式选举邓保华先生为公司第二届董事会董事。

    同意234,975,078股,占出席会议有效表决股份的100％；反对0股, 占出席会议 有效表决股份的0％；弃权0股,占出席会议有效表决股份的0％。

    以上七位董事的任期三年,自2001年7月30日起至2004年7月30日止。

    2、审议通过了《关于公司第二届监事会监事候选人的提案》。

    大会以记名投票表决方式选举胡文星先生为公司第二届监事会监事。

    同意234,975,078股,占出席会议有效表决股份的100％；反对0股, 占出席会议 有效表决股份的0％；弃权0股,占出席会议有效表决股份的0％。

    大会以记名投票表决方式选举刘伯康先生为公司第二届监事会监事。

    同意234,975,078股,占出席会议有效表决股份的100％；反对0股, 占出席会议 有效表决股份的0％；弃权0股,占出席会议有效表决股份的0％。

    大会以记名投票表决方式选举余志远先生为公司第二届监事会监事。

    同意234,975,078股,占出席会议有效表决股份的100％；反对0股, 占出席会议 有效表决股份的0％；弃权0股,占出席会议有效表决股份的0％。

    以上三位监事的任期三年,自2001年7月30日起至2004年7月30日止。

    本公司聘请上海锦天城律师事务所沈国权律师为本次股东大会进行了现场见证 并出具法律意见书。律师认为公司2001年第一次临时股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、及相关表决程序等事宜,均符合《公司法》、 《公司章程》及 《规范意见》之规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。

    特此公告。

    附：上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》