本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2007年6月28日以通讯表决方式召开。本次会议从6月18日起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加投票表决的董事11人,给董事和独立董事共发出表决票11张,实际收回有效表决票11张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以书面表决方式审议通过并形成如下决议：

    一、会议以11票同意、0票反对,0票弃权审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》；(详见附件及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司信息披露管理制度》；(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    四、会议以11票同意,0票反对,0 票弃权审议通过了《公司董事会议事规则》；(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    五、会议以11票同意,0票反对,0 票弃权审议通过了《关于设定发行分离交易可转债无限售条件流通股股东优先认购比例下限的议案》。

    为保护无限售条件流通股股东利益,公司本次发行分离交易可转债向无限售条件流通股股东优先配售的比例不超过本次发行总规模的50％且不低于本次发行总规模的30％,具体比例由董事会根据无限售条件流通股股东的认购意向及发行时市场状况确定。

    特此公告。

    江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

    2007年6月28日