本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西赣粤高速公路股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2007年6月28日以通讯表决方式召开。本次会议从6月18日起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加投票表决的监事5人,给监事发出表决票5张,实际收回有效表决票5张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以书面表决方式审议通过并形成如下决议：

    1、审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》；

    2、审议通过了《监事会议事规则》。

    特此公告。

    江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

    2007年6月28日