本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西赣粤高速公路股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年9月6日在江西省南昌市洪城路508号本公司八楼会议厅召开,到会股东8人,代表股份408,633,199股,占公司总股份的52.49%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事、总经理黄铮先生主持,会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

    1、审议通过了《2006年中期资本公积金转增股本的预案》；

    根据控股股东江西高速公路投资发展(控股)有限公司在本公司股权分置改革方案中的特别承诺：在本公司股权分置改革完成后的6个月内,提议本公司向全体股东实施资本公积金转增股本的议案。经本次股东大会审议,本公司决定2006年中期实施资本公积金转增股本。

    本次资本公积金转增股本的方案为：以2006年6月30日总股本778,444,986股为基数, 向全体股东每10股转增5股。本次资本公积金转增完成后,公司总股本由778,444,986股增至1,167,667,479股。

    同意408,633,199股,占有效表决股份的100%；反对0股,占有效表决股份的0%；弃权0股,占有效表决股份的0%。

    2、审议通过了《公司章程》修改案；

    本公司因实施股权分置改革方案和2006年中期资本公积金转增股本方案,公司注册资本和股本数据将发生变化,根据实际情况,公司决定对《公司章程》相应内容进行修订。

    同意408,633,199股,占有效表决股份的100%；反对0股,占有效表决股份的0%；弃权0股,占有效表决股份的0%。

    公司股东大会授权公司董事会,全权办理工商变更登记有关手续。

    3、审议通过了公司《关于发行第二期短期融资券的议案》。

    公司同意向中国人民银行申请,在银行间债券市场发行第二期9.5亿元人民币,期限为365天的短期融资券。

    同意408,633,199股,占有效表决股份的100%；反对0股,占有效表决股份的0%；弃权0股,占有效表决股份的0%。

    本公司聘请上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为公司2006年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》之规定,股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    江西赣粤高速公路股份有限公司

    2006年9月6日