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    江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革相关股东会议现场会于2006年5月30日在江西省南昌市八一大道356号江西饭店四楼多功能厅召开,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行记名投票表决。

    参加表决的股东或股东代理人955人,共代表股份数669,509,214股,占公司总股本的86.01%；

    其中:参加表决的非流通股股东或股东代理人共 3 人,共代表股份数466,444,986股,占总股本的 59.92 %；

    参加表决的流通股股东或股东代理人共952人,共代表股份数203,064,228股,占总股本的26.09%；

    参加现场投票的流通股股东或股东代理人共14人,代表股份数97,160股,占流通股的0.03%,占总股本的0.01%；

    参加网络投票的股东或股东代理人有938人,代表股份数202,967,068股,占流通股的65.05%,占总股本的26.07%。

    会议由董事、常务副总经理谭生光先生主持,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经投票表决会议审议通过了:《江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革方案》。

    　           有效表决股份总数         同意               反对               弃权
                                  股数          比例     股数        比例    股数     比例
    全体股东       669,509,214   667,863,436   99.75%   1,577,978   0.24%   67,800   0.01%
    其中：流通股   203,064,228   201,418,450   99.19%   1,577,978   0.78%   67,800   0.03%
    非流通股       466,444,986   466,444,986     100%           0       0        0       0

    参加表决的前十大流通股股东中的每一名股东对该议案的表决意见如下:

    股东名称                                           持股数量（股）   赣粤高速股权分置改革方案
    兴和证券投资基金                                         12153341                       同意
    中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品         11059776                       同意
    中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金             10852974                       同意
    交通银行－科瑞证券投资基金                               10739513                       同意
    全国社保基金一零九组合                                    9188578                       同意
    海通证券股份有限公司                                      8083690                       同意
    交通银行－安顺证券投资基金                                6800000                       同意
    中国银行－易方达积极成长证券投资基金                      6379439                       同意
    汉盛证券投资基金                                          6266403                       同意
    中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金          6083884                       同意

    本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为公司股权分置改革相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》之规定,股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。