江西赣粤高速公路股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2001年6月27 日 在江西省南昌市洪城路508号本公司六楼会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,公 司监事和高级管理人员列席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长夏增与先生主持,与会人员经过充分研究和讨论,一致通过并形成如下 决议：

    1、审议通过了《关于公司第二届董事会董事候选人的提案》

    因本届董事会组成人员的任期已届满,根据股东单位江西高速公路投资发展(控 股)有限公司的推荐,同意夏增与先生、吴绍明先生、邓经国先生、章钅舌 先生、 张洪山先生、刘兆辉先生和邓保华先生为本公司第二届董事会董事候选人。根据《 公司法》的有关规定,经本届董事会审核,认为以上七位同志均具备董事的任职资格, 决定提交下次临时股东大会表决。

    2、决定于2001年7月30日召开2001年第一次临时股东大会审议以上提案。

    3、关于召开2001年第一次临时股东大会有关事项的通知：

    (1)会议时间：2001年7月30日上午9∶00

    (2)会议地点：江西省南昌市洪城路508号本公司六楼会议室

    (3)会议议题：

    1审议《关于公司第二届董事会董事候选人的提案》；

    2审议《关于公司第二届监事会监事候选人的提案》。

    (4)出席会议人员：

    1公司全体董事、监事会和高级管理人员；

    2凡在2001年7月18日交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司在册的公司全 体股东及授权委托代理人(授权委托书见附件)。

    (5)出席会议登记办法及其他事宜：

    1凡出席会议的股东需持本人身份证、 股东帐户卡和授权委托书及代理人身份 证于2001年7月26日9∶00前到本公司办理登记手续, 外地股东可用信函或电传联系 办理登记事宜。(用信函联系时请提前一周寄出)；

    2会期半天,与会股东交通和住宿费用自理；

    3联系地址：江西省南昌市洪城路508号方兴大厦五、六楼；

    邮政编码：330025

    联系电话：0791－6507178 6504183 6504265

    传真：0791－6507178

    联系人：刘丽、李云婷、熊长水

    特此公告。

    董事候选人简历附后。

    董事候选人简历：

    夏增与先生,1942年11月出生,大学本科,高级工程师。历任江西省公路管理局、 交通规划勘察设计院技术员、主办技术员、工程师,交通厅计划处工程师、 综合处 副处长,南九公路建设办公室副主任,为昌九高速公路、九景高速公路建设负责人之 一,负责昌九高速公路等经营管理之运作,1992年起任江西省高等级公路管理局局长； 现任公司董事长。

    吴绍明先生,1950年9月出生,大专,高级经济师。历任江西省公路管理局技术员、 工程师、纪委副书记、组织科科长、江西省公路管理局纪委书记,1992 年起任江西 省高等级公路管理局党委书记；现任公司董事、总经理。

    邓经国先生,1954年6月出生,大专,高级工程师。历任江西省公路局养路科副科 长,南昌公路分局副局长,赣州分局局长,江西公路开发总公司总经理； 现任公司董 事。

    章(钅舌)先生,1941年10月出生,大学本科,高级工程师。 历任江西省交通规划 勘察设计院工程师、高级工程师,省交通建设咨询公司总工程师,交通厅工程管理局 副局长,1992年至今任江西省高等级公路管理局副局长兼总工程师,江西昌樟高速公 路有限公司董事长；现任公司董事。

    张洪山先生,1949年8月出生,大专,高级经济师。1966年至 1989年在部队服役, 曾任副团长。1989年至1992年任南昌公路分局副局长,1992 年起任高等级公路管理 局副局长,江西昌樟高速公路有限公司总经理；现任公司董事。

    刘兆辉先生,1945年11月出生,本科,高级经济师。 历任江西省稽查征费局秘书 至副局长等职,1992年起任江西省高等级公路管理局副局长,江西高速公路养护工程 有限公司董事长；现任公司董事。

    邓保华先生,1957年6月出生,大学本科,高级工程师。历任江西省交通科研所计 算机研究室副主任、主任,1993 年调入江西省高等级公路管理局任通讯监控中心主 任,江西方兴科技有限公司董事长；现任公司董事、副总经理。