本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")合并报表子公司江西昌樟高速公路有限责任公司(以下简称"昌樟公司")将其所持本公司子公司上海嘉融投资管理有限责任公司37.50%股权、本公司子公司江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司47.17%股权、江西嘉旺物业管理有限公司20%股权一并转让给本公司合并报表子公司江西昌泰高速公路有限责任公司(以下简称"昌泰公司"),转让价格合计3,471.33万元。

    一、交易概述

    经昌樟公司2005年第一次临时股东会决议和昌泰公司2005年第一次临时股东会决议审议通过了昌樟公司将其所持本公司子公司上海嘉融投资管理有限责任公司37.50%股权、本公司子公司江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司47.17%股权转让给本公司合并报表子公司昌泰公司,转让价格分别为2,460.37万元、1,000.96万元,价格依据为截止2004年12月31日经审计机构审定的净资产; 将其所持江西嘉旺物业管理有限公司20%股权转让给本公司合并报表子公司昌泰公司,转让价格为10万元。转让价格合计3,471.33万元,

    二、交易双方情况介绍

    昌樟公司为本公司合并报表子公司,本公司目前持有其70%股权,注册资本：95,100万元,注册地址：江西省南昌市洪城路508号方兴大厦4楼,法定代表人：邓保华。

    昌泰公司为本公司合并报表子公司,本公司目前持有其40%股权,注册资本：150,000万元,注册地址：江西省吉安市吉洲区,法定代表人：罗来华。

    三、交易标的情况

    1、上海嘉融投资管理有限责任公司为本公司子公司,注册资本为人民币8,000万元,注册地址：上海市南汇县康桥工业区沪南路2502号401-11室,法定代表人为罗来华。截至2004年末公司总资产为65,695,667.72元,净资产65,609,757.94元,净利润8,551,791.79元。该公司原股东情况为昌樟公司占37.5%股权,本公司占62.5%股权；本次股权转让完成后,其股东情况为昌泰公司占37.5%股权,本公司占62.5%股权。

    2、江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司为本公司子公司,注册资本为人民币1,325万元,注册地址：江西省南昌市洪城路508号,法定代表人为张来新。截至2004年末公司总资产70,644,393.69,净资产21,220,248.85元,净利润4,168,023.72元。该公司原股东情况为昌樟公司占47.17%股权,本公司占52.83%股权；本次股权转让完成后,其股东情况为昌泰公司占47.17%股权,本公司占52.83%股权。

    3、江西嘉旺物业管理有限公司注册成立于2005年5月31日,注册资本为人民币50万元,注册地址：江西省南昌市西湖区桃苑大厦II区A座第8层,法定代表人为王源彬。该公司原股东情况为昌樟公司占20%股权,江西嘉圆房地产开发有限责任公司占80%股权；本次股权转让完成后,其股东情况为昌泰公司占20%股权,江西嘉圆房地产开发有限责任公司占80%股权。

    四、交易对本公司的影响

    交易双方均系本公司合并报表子公司,交易标的价格设定的依据合规合理,有效保护了交易双方的权益,维护了上市公司利益,对本公司正常经营未产生影响。

    五、备查文件

    1、江西昌樟高速公路有限责任公司2005年第一次临时股东会决议

    2、江西昌泰高速公路有限责任公司2005年第一次临时股东会决议

    3、上海嘉融投资管理有限责任公司37.50%股权转让协议

    4、江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司47.17%股权转让协议

    5、江西嘉旺物业管理有限公司20%股权转让协议

    特此公告。