本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2005年4月12日以直接送达、传真或电子邮件的方式发出,会议于2005年4月25日在江西省南昌市洪城路508号本公司六楼会议室召开,应到董事12人,实到董事12人,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴绍明先生主持,与会人员经过充分研究和讨论,一致通过并形成如下决议：

    1、审议通过了《2005年第一季度报告》；

    2、审议通过了《关于向银行申请不超过4亿元信用贷款额度的议案》；

    鉴于公司利用自筹资金受让控股母公司所持本公司控股子公司昌樟公司30%的股权和赣粤高速公路胡家坊至昌傅段30%的资产和相关权益,为保障公司业务的顺利开展,公司计划向银行申请不超过人民币4亿元的信用贷款额度,在按照优化资金配置,有效降低财务成本的前提下,在本年度内,具体贷款方式、期限和提款时间董事会授权公司总经理确定。

    3、审议通过了《关于江西昌樟高速公路有限责任公司申请撤销为江西方兴科技有限公司提供授信额度(仅供工程投标开具有关银行证明)担保的议案》；

    公司董事会三届三次会议审议通过了《关于昌樟公司为方兴公司提供1 亿元授信额度(仅供工程投标开具有关银行证明)担保的议案》,同意控股子公司江西昌樟高速公路有限责任公司,为江西方兴科技有限公司提供壹年(2004年11月15日至2005年11月15日)人民币壹亿元银行保函授信额度的担保,该授信额度的担保只用于方兴公司工程投标开具有关银行证明,不作其他用途。

    鉴于方兴公司根据自身对外经营业务状况,通过加强对授信额度的统一管理,目前已向昌樟公司提出不需要其提供该项授信额度的担保,经审议董事会决定撤销此项担保。

    4、审议通过了《关于昌九高速公路试验路段技术改造拆除固定资产的报告》；

    为探索有效降低公路大修成本的可行途径,提高昌九高速公路的行驶质量,加强路面结构的承载能力,改善路面状况,同时采集技术数据,积累总结养护维修经验,经董事会二届十五次会议审议决定,对昌九高速公路K91＋780？K95＋700路段采用高新技术进行技术改造。在改造过程中,根据技术改造设计的要求,公司对昌九高速公路3.92公里技术改造试验路段的资产进行了路面铣刨和拆除排水工程等作业。

    昌九高速公路技术改造试验路工程现已决算完毕,整个技术改造共投入资金23,350,335.61元,新增加固定资产原值20,270,017.96元。根据企业会计制度的规定,公司将对因技术改造而拆除的部分固定资产进行固定资产清理,按原路产评估价值计算总额为6,945,037.05元,已提累计折旧1,929,946.41元,处理固定资产损失5,015,090.64元。

    特此公告。