本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年9月16日在江西省南昌市洪城路508号本公司六楼会议室召开,应到董事12人,实到董事12人,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事吴绍明先生主持,经过与会人员充分审议,会议形成如下决议：

    1、会议选举董事吴绍明先生为公司第三届董事会董事长；

    2、经董事长提名,董事会聘任黄铮先生为公司总经理；

    3、经董事长提名,董事会聘任熊长水先生为董事会秘书；

    4、经总经理提名,董事会聘任谭生光先生为公司常务副总经理,陶四元女士、汪建明先生为公司副总经理；

    5、经总经理提名,董事会聘任邹龙赣先生为公司总会计师,漆志平先生为公司总经理助理；

    6、审议通过了《关于董事会专门委员会组成人员的议案》；

    为完善公司法人治理结构,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关文件的精神,公司董事会内设战略决策与执行、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会,专门委员会的组成人员由三名独立董事、两名内部董事等五人组成,各专门委员会具体组成人员如下：

    (1)战略决策与执行委员会：

    主任委员：王霄鹏先生

    委员：吴绍明先生、黄铮先生、顾功耘先生和陈皓萍女士

    (2)审计委员会：

    主任委员：陈皓萍女士

    委员：黄铮先生、罗来华先生、廖进球先生和王霄鹏先生

    (3)提名委员会：

    主任委员：顾功耘先生

    委员：黄铮先生、邓保华先生、王霄鹏先生和廖进球先生

    (4)薪酬与考核委员会：

    主任委员：廖进球先生

    委员：黄铮先生、谭生光先生、陈皓萍女士和顾功耘先生

    以上人员的个人简历见8月10日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

    7、审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。

    为了进一步加强公司内部管理,明确部门职责,提高工作效率,公司董事会决定对公司组织机构设置予以调整,调整后公司内设部门共10个：

    新设资产管理部和党群工作部。

    综合管理部更名为综合事务部；计划工程部更名为工程技术部；费收部更名为收费管理部；发展研究部更名为研究发展部。

    保留董事会办公室、人力资源部、财务部、审计监察部。

    撤消证券投资部。

    特此公告。

    

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

    2004年9月16日