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    国电南京自动化股份有限公司(以下简称公司、本公司)参股子公司“深圳市国电南思系统控制有限公司”(以下简称该公司、国电南思)主要从事计算机软硬件技术开发、销售、信息咨询、自动化系统集成、机电产品的销售等。该公司注册资本金为2400万元人民币,本公司投资1000万元,持有该公司股份为900万股,占该公司股权的37.5%。

    各股东方及股本结构如下：

    股东名称                     股权(万股)   持股比例%   出资方式
    国电南京自动化股份有限公司          900        37.5       现金
    深圳市润源投资发展有限公司          900        37.5       现金
    红塔创新投资股份有限公司            600          25       现金
    合计                               2400         100

    根据该公司发展的客观需要,经上述各股东方同意将该公司注册资本金由2400万元人民币增加至3600万元人民币。受国电南思的委托,北京龙智博资产评估有限责任公司为其出具了“拟增资扩股资产评估报告”(龙智博评报字【2004】第 B-126号)。评估报告认为：“截至2004年3月31日,国电南思经评估后的总资产为6875.17万元,增值714.16万元；评估后的净资产为4432.05万元,增值714.16万元”。以上述资产评估报告为依据,经各股东方友好协商,同意“深圳国电科技发展有限公司”出资2100万元人民币成为国电南思新股东,其中1200万元为注册资本,900万元为资本公积。

    该公司定向增资扩股后,各股东方及股本结构如下：

    股东名称                     股权(万股)   持股比例%   出资方式
    深圳国电科技发展有限公司           1200        33.3       现金
    国电南京自动化股份有限公司          900          25       现金
    深圳市润源投资发展有限公司          900          25       现金
    红塔创新投资股份有限公司            600        16.7       现金
    合计                               3600         100

    国电南思定向增资扩股后,国电南自持有该公司的股权比例将由37.5%变更为25%。

    特此公告