经国电南京自动化股份有限公司第一届董事会第六次会议决定，国电南京自动 化股份有限公司2001年第一次临时股东大会将于2001年9月26日上午9时在南京国际 会议大酒店召开，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    审议《关于变更募集资金投资项目实施地点与实施方式的议案》

    二、出席对象

    1、凡是2001年9月18日收市后在上海证券中央登记结算公司在册的本公司股东 或股东代理人。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、会议登记方式

    1、国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记；

    2、社会公众股股东持上海证券交易所帐户卡、 持股凭证和本人身份证登记； 因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权；委托代理人须持有本人 身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进 行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

    四、会议登记时间

    2001年9月20日上午9：00-12：00，下午1：30-5：00

    五、会议登记地址

    江苏省南京市新模范马路38号综合楼五层证券部

    联系电话：025-3410173

    025-3418700-3020

    传真：025-3418700-3021

    邮编：210003

    联系人：肖宁王晓东

    六、注意事项

    1、会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。

    2、会议地址：江苏省南京市四方城2号，南京国际会议大酒店。