本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本次会议无否决或修改提案的情况发生,无新提案提交表决。

    国电南京自动化股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年12月27日在南京东郊宾馆召开。10位股东或股东授权代表出席了本次大会,代表股份78052100&&股,占公司总股本118000000股的66.146%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对所提议案进行了认真审议,会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：

    一、同意《关于公司董事会换届选举的议案》,经逐名表决产生新任董事：

    1、江自生先生为公司第二届董事会董事

    同意票为7805.21万股,占出席会议股东代表股份的100%；

    反对票为0股,弃权票为0股。

    2、吴济安先生为公司第二届董事会董事

    同意票为7805.21万股,占出席会议股东代表股份的100%；

    反对票为0股,弃权票为0股。

    3、张海青女士为公司第二届董事会董事

    同意票为7805.21万股,占出席会议股东代表股份的100%；

    反对票为0股,弃权票为0股。

    4、杨奇逊先生为公司第二届董事会董事

    同意票为7805.21万股,占出席会议股东代表股份的100%；

    反对票为0股,弃权票为0股。

    5、郭国庆先生为公司第二届董事会独立董事

    同意票为7805.21万股,占出席会议股东代表股份的100%；

    反对票为0股,弃权票为0股。

    6、姜宁先生为公司第二届董事会独立董事

    同意票为7805.21万股,占出席会议股东代表股份的100%；

    反对票为0股,弃权票为0股。

    7、王开田先生为公司第二届董事会独立董事

    同意票为7805.21万股,占出席会议股东代表股份的100%；

    反对票为0股,弃权票为0股。

    8、吴京翠女士为公司第二届董事会董事

    同意票为7805.21万股,占出席会议股东代表股份的100%；

    反对票为0股,弃权票为0股。

    9、陈礼东先生为公司第二届董事会董事

    同意票为7805.21万股,占出席会议股东代表股份的100%；

    反对票为0股,弃权票为0股。

    10、王宝平先生为公司第二届董事会董事

    同意票为7805.21万股,占出席会议股东代表股份的100%；

    反对票为0股,弃权票为0股。

    11、金军先生为公司第二届董事会董事

    同意票为7805.21万股,占出席会议股东代表股份的100%；

    反对票为0股,弃权票为0股。

    二、同意《关于公司监事会换届选举的议案》,经逐名表决产生新任监事：

    1、李之宁先生为公司第二届监事会监事

    同意票为7805.21万股,占出席会议股东代表股份的100%；

    反对票为0股,弃权票为0股。

    2、倪重芳女士为公司第二届监事会监事

    同意票为7805.21万股,占出席会议股东代表股份的100%；

    反对票为0股,弃权票为0股。

    根据《公司章程》的有关规定,公司就第二届监事会职工代表监事孙志杰先生已由公司职工代表大会选举产生向本次大会进行了通报。

    本次股东大会由江苏联盛律师事务所杨蓓伦律师出席见证并出具了法律意见书,法律意见书认为：公司2002年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜,均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会无股东提出新的提案,本次大会合法有效。

    有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2002年11月27日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司一届十四次董事会决议公告和一届十次监事会决议公告。

    特此公告。

    

国电南京自动化股份有限公司董事会

    2002年12月27日