本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    国电南京自动化股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年12月27日在南京东郊宾馆召开。会议应到董事11名,实到董事10名,杨奇逊董事委托江自生董事行使表决权。公司监事会2位监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。到会董事一致推选江自生董事主持会议,经与会董事审议,会议一致通过了以下决议：

    一、选举江自生先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年；

    二、选举吴济安先生担任公司第二届董事会副董事长,任期三年；

    三、聘任吴济安先生担任公司总经理,任期三年；

    四、聘任邹峰先生担任公司董事会秘书,任期三年；

    五、聘任肖宁先生担任公司董事会证券事务代表,任期三年。

    六、同意《关于使用自有资金委托理财的议案》

    根据公司发展需要,充分发挥自有资金的使用效率,同意公司将不超过3000万元人民币的自有资金进行委托理财,期限两年。董事会授权公司经理层签署相关协议并具体执行。

    特此公告。

    附邹峰先生简历：

    邹峰先生,1965年出生,1987年毕业于华中理工大学,工学学士；1996年毕业于中国人民大学,经济学硕士,高级工程师；曾任电力工业部电力机械局计划处副处长,中国华电工程(集团)公司发展计划部副主任,现任国电南京自动化股份有限公司第一届董事会秘书。

    附肖宁先生简历：

    肖宁先生,1959年出生,研究生,高级工程师,现任国电南京自动化股份有限公司第一届董事会证券事务代表,国电南京自动化股份有限公司证券部主任。