经国电南京自动化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决定,国电南京自动化股份有限公司2002年第三次临时股东大会将于2002年12月27日上午9时在南京东郊宾馆召开,现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程:
    1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》,对候选人逐名表决,产生新任董事;
    2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》,对候选人逐名表决,产生新任监事。
    二、出席对象
    1、凡是2002年12月18日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的本公司股东或股东代理人。
    2、公司候任董事、监事及公司高级管理人员。
    3、会议登记方式
    (1)国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记;
    (2)社会公众股股东持上海证券交易所帐户卡、持股凭证和本人身份证登记;因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权;委托代理人须持有本人身份证、授权委托书,委托人身份证、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记,异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
    4、会议登记时间
    2002年12月20日上午9:00-12:00,下午1:30-5:00
    5、会议登记地址
    江苏省南京市新模范马路38号综合楼五层证券部
    联系电话:025-3410173
    025-3418700-3020
    传真:025-3410871
    邮编:210003
    联系人:肖宁王晓东
    6、注意事项
    a)会议为期半天,出席者住宿费及交通费自理。
    b)会议地址:江苏省南京中山陵5号,南京东郊宾馆。
    
国电南京自动化股份有限公司董事会    2002年11月26日