经国电南京自动化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决定,国电南京自动化股份有限公司2002年第一次临时股东大会将于2002年9月10日上午9时在南京国际会议大酒店召开,现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程:
    1、审议《关于延长公司本届董事会任期的议案》;
    根据《公司章程》第七十九条的规定,本届董事会任期将于2002年9月12日届满。鉴于国家电力体制改革方面的原因,建议将本届董事会任期延长至2002年12月31日。
    以上议案提请各位股东审议并表决。
    2、审议《关于延长公司本届监事会任期的议案》
    根据《公司章程》第一百四十三条的规定,本届监事会任期将于2002年9月12日届满。鉴于国家电力体制改革方面的原因,建议将本届监事会任期延长至2002年12月31日。
    以上议案提请各位股东审议并表决。
    二、出席对象
    1、凡是2002年8月28日收市后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的本公司股东或股东代理人。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、会议登记方式
    (1)国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记;
    (2)社会公众股股东持上海证券交易所帐户卡、持股凭证和本人身份证登记;因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权;委托代理人须持有本人身份证、授权委托书,委托人身份证、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记,异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
    4、会议登记时间
    2002年9月3日 上午9:00-12:00,下午1:30-5:00
    5、会议登记地址
    江苏省南京市新模范马路38号综合楼五层证券部
    联系电话:025-3410173
    025-3418700-3020
    传真:025-3410871
    邮编:210003
    联系人:肖宁 王晓东
    6、注意事项
    a)会议为期半天,出席者住宿费及交通费自理。
    b)会议地址:江苏省南京市四方城2号,南京国际会议大酒店。
    
国电南京自动化股份有限公司董事会    2002年8月6日