经国电南京自动化股份有限公司第一届董事会第五次会议决定，国电南京自动 化股份有限公司2000年度股东大会将于2001年4月18日上午9时在南京国际会议大酒 店召开，现将有关事项公告如下：

    一、 会议主要议程：

    1、 审议2000年度董事会工作报告；

    2、 审议2000年度监事会工作报告；

    3、 审议公司2000年度财务决算报告及2001年度财务预算报告；

    4、 审议公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策；

    5、 审议修改公司章程的议案；

    6、 审议对外租赁柔性生产线的议案。

    二、 出席对象

    1、 凡是2001年4月6日收市后在上海证券中央登记结算公司在册的本公司股东 或股东代理人。

    2、 本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、 会议登记方式

    1、 国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记；

    2、 社会公众股股东持上海证券交易所帐户卡、持股凭证和本人身份证登记； 因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权；委托代理人须持有本人 身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进 行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

    四、 会议登记时间

    2001年4月10日 上午9：00-12：00，下午1：30-5：00

    五、 会议登记地址

    江苏省南京市新模范马路38号综合楼五层证券部

    联系电话：025-3410173

    025-3418700-3020

    传 真：025-3418700-3021

    邮 编：210003

    联系人： 肖 宁 王晓东

    六、 注意事项

    1、 会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。

    2、 会议地址：江苏省南京市四方城2号，南京国际会议大酒店。