国电南京自动化股份有限公司2007年第一次临时监事会会议通知于2007年5月29日以书面方式发出,会议于2007年6月3日13：30时在国电南自科技园6号会议室如期召开。会议应到监事3名,实到监事2名,公司职工代表监事夏俊先生,因公务原因未能出席本次监事会,在审阅了公司提交的本次会议全部议案后,书面委托公司监事会主席李之宁先生代表其本人对此次会议全部议案投赞成票。会议由监事会主席李之宁先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。经与会监事审议,会议全票通过了以下决议：

    一、同意《关于前次募集资金使用情况的说明》

    二、同意《关于公司内部控制的自我评价报告》

    三、同意《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    四、同意《关于重新修订<国电南京自动化股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

    特此公告。

    国电南京自动化股份有限公司

    监事会

    2007年6月3日