国电南京自动化股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年9月26 日上 午9：00在南京国际会议大酒店召开。公司股东或股东授权代表共 7人出席了大会, 代表股份78035586股,占公司总股本118000000股的66.132 %。本次股东大会的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长江自生主持,公司9 位 董事、3位监事、以及公司高级管理人员参加了会议。大会对所提议案进行了认 真审议,经记名投票表决,本次股东大会通过了如下决议：

    同意《关于变更募集资金投资项目实施地点与实施方式的议案》

    同意票为78033386股,占出席会议股东代表股份的 99.997 %；反对票为 0 股, 占出席会议股东代表股份的 0 %；弃权票为2200股,占出席会议股东代表股份的 0 .003%。

    本次股东大会由上海市震旦律师事务所邵曙范律师出席见证并出具了法律意见 书。法律意见书认为：公司2001年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会 议的人员资格及表决程序等事项,均符合国家法律、 法规及《公司章程》的有关规 定,合法有效。

    特此公告