经国电南京自动化股份有限公司第三届董事会第二次会议决定,国电南京自动化股份有限公司2005年年度股东大会将于2006年5月26日上午9：30在国电南自科技园1号会议室召开,现将有关事项公告如下：

    一、 会议主要议程：

    1、 审议《2005年度董事会工作报告》

    2、 审议《2005年度监事会工作报告》

    3、 审议《公司2005年财务决算报告》

    4、 审议《公司2006年财务预算报告》

    5、 审议《公司2005年度利润分配方案》

    6、 审议《关于修改公司章程的修正案》

    7、审议《公司2006年度日常关联交易事项的议案》

    8、审议《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》

    二、 出席对象

    1、凡是2006年5月17日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的本公司股东或股东代理人。

    2、公司董事、监事及公司高级管理人员。

    3、会议登记方式

    (1)国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记；

    (2)社会公众股股东持上海证券交易所帐户卡、持股凭证和本人身份证登记；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权；委托代理人须持有本人身份证、授权委托书,委托人身份证、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记,异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

    4、会议登记时间

    2006年5月18日至25日 上午9：00－12：00,下午1：30－4：00

    在本次股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议停止股东参会登记。

    5、会议登记地址

    江苏省南京市新模范马路38号综合楼五层证券部

    联系电话：025－83410173

    传 真：025－83410871

    邮 编：210003

    联系人： 肖 宁 王晓东

    6、注意事项

    (1)会议为期半天,出席者住宿费及交通费自理。

    (2)会议地址：江苏省南京市江宁高新技术开发区中新路。

    国电南京自动化股份有限公司

    董事会

    2006年3月28日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席国电南京自动化股份有限公司2005年年度股东大会。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托日期： 委托人签字(盖章)：

    联系电话：

    回执

    截止2006年5月17日,我单位(个人)持有国电南京自动化股份有限公司股票,拟参加2005年年度股东大会。

    股东帐户： 持股数：

    出席人姓名： 股东签字(盖章)：

    联系电话：

    2006年 月 日