本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    国电南京自动化股份有限公司(下称"本公司"或"公司" )股权分置改革方案已于2006年3月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn、公司网站www.sac-china.com上。为了与流通股股东进行充分沟通和交流,广泛征求流通股股东对公司股权分置改革方案的意见和建议,本公司将举行股权分置改革网上交流会。具体安排如下：

    一、时间：2006 年3月16日(周四)下午14:00-16:00

    二、网站：www.cs.com.cn(中证网、中国股权分置改革网)

    三、出席人员：公司高级管理人员、保荐机构相关人员

    热诚欢迎广大投资者积极参与上述网上交流会活动。

    特此公告。

    国电南京自动化股份有限公司

    董事会

    2006年3月14日