国电南京自动化股份有限公司第一届董事会第六次会议于2001年8月1日在南京 希尔顿国际大酒店召开。会议应到董事12人，实到董事11人，1 位董事委托其他董 事行使表决权。公司监事会3位监事及公司经理列席了会议， 会议由董事长江自生 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《国电南京自动化股份有限公司章程》 及有关法律、法规的要求，会议合法有效。经与会董事审议，会议通过了以下决议：

    一、同意《2001年度中期报告及摘要》；

    二、同意《关于变更募集资金投资项目实施地点与实施方式的议案》

    （附：国电南京自动化股份有限公司董事会关于变更募集资金投资项目实施地 点与实施方式的情况说明）

    三、同意《投资设立软件公司议案》（名称待报工商局核准后公告）

    公司的主营业务为：电力自动化系统软件的研发、生产和销售。

    公司注册资本4000万元，国电南自拟以现金及国电南自研发中心拥有的无形资 产合计3900万元，占该公司97.5%股权； 南京南自变电站自动化有限公司投资现金 100万元，占该公司2.5%股权。

    预计投资回收期为1.33年，项目产品进入市场1年后预计销售收入约为5000 万 元人民币。

    四、同意《根据新会计制度要求制定的公司内部控制制度以及计提各项资产减 值准备的议案》。

    五、决定召开2001年第一次临时股东大会，具体事宜详见公司董事会公告。

    特此公告