浙江海正药业股份有限公司第二届一次董事会于2001年5月10日下午13：30 在 椒江区外沙路46号公司会议室召开，会议由董事长白骅同志主持，应出席会议董事 17人，实到董事14人，董事委托代理人3人，监事及高级管理人员列席了会议， 本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真讨 论研究，审议并通过了如下决议：

    一、 会议以记名投票方式选举董事长和副董事长， 白骅先生当选为董事长； 徐阿堂、周益成先生当选为副董事长；

    二、 根据董事会提名聘任白骅先生为公司总经理；

    三、 根据总经理提名，聘任徐阿堂、蔡时红、陶正利、周令闻、许雷、 卢大 卫为公司副总经理；

    四、 根据董事长提名，董事会聘任张薇女士为董事会秘书；

    五、 根据总经理提名，聘任蔡时红先生为公司财务总监；

    （高级管理人员简历附后）。

    附 公司高级管理人员简历：

    白 骅：男，54岁，高级工程师，执业药师，第九届全国人大代表，现任本公 司董事长、总经理。白先生毕业于杭州化工学校，1968年加入浙江海正集团有限公 司，历任技术员、车间主任、副厂长，1981年起担任厂长。白先生在新产品开发、 技术改造、市场营销及生产管理上具有深厚、独到的经验，曾荣获全国劳动模范， 全国医药行业优秀企业家、省优秀企业家等荣誉称号。

    徐阿堂：男，53岁，管理工程师，现任本公司副董事长、副总经理。徐先生毕 业于浙江省医药学校企业管理专业；1966年加入浙江海正集团有限公司；1981年起 担任海门制药厂副厂长。徐先生在企业管理、技术改造及项目管理方面具有丰富经 验，1996年中华全国总工会授予“五一”劳动奖章，并荣获浙江省劳动模范称号。

    蔡时红：男，41岁，会计师，现任本公司董事、副总经理、财务总监。蔡先生 毕业于浙江金华财政学校财会专业，1978年加入海门制药厂，历任财务科副科长、 科长、厂长助理。蔡先生从事财会工作二十多年，在企业财务管理上具有非常丰富 的经验。

    陶正利：男，46岁，管理工程师，现任本公司董事、副总经理。陶先生毕业于 浙江省医药学校企业管理专业；历任车间主任、总师办主任及副厂长。陶先生在新 产品开发及产品工业化工艺研究方面具有丰富经验，1999年被评为浙江省劳动模范。

    周令闻：美籍华人，男，38岁，化学博士，高级工程师，就读于美国德克萨斯 州立大学，曾在美国默克制药公司工作6年。 曾任浙江海正药业股份有限公司总经 理助理、副总经理。

    David R.Loomis：美国人，中文名卢大卫，男，46岁。大卫先生曾在拜耳公司 任质量保证部化学分析员、检测服务部管理员，曾任Micro Genesys 公司质量保证 部主任，凯华公司副总经理。大卫先生在美国和中国30多家医药企业积累了20多年 的国外药政注册经验，与FDA和其他国家药政机构有着广泛的接触， 经历过上百个 FDA检查，曾为中国多家医药企业建立和完善质量管理资料系统，协助GMP培训等工 作。

    许 雷：美籍华人，男，39岁，美国罗切斯特大学工商管理硕士、纽约克拉克 森大学生物化学硕士，曾在美国默克公司管理层任职多年。许先生在技术转移、国 际市场开拓及质量控制技术方面具有丰富经验和独到见解。

    张 薇：女，38岁，药师，毕业于广播电视大学法律专业，MBA 在读研究生。 曾任浙江省医药管理局主任科员，浙江省医药实业公司药品分公司副经理，浙江省 医药有限公司新特药分公司经理，浙江医药股份有限公司证券事务代表，浙江海正 药业股份有限公司证券投资部副主任。