本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    (一)本次会议没有否决或修改提案的情况。

    (二)本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    浙江海正药业股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月22日上午9：00在台州市椒江区召开,出席会议的股东及股东代理人共16名,代表股份200,718,050股,占公司总股本的80.42%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长白骅先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。

    二、提案审议情况

    大会经过讨论,采取记名投票表决方式对各项提案进行了表决,形成如下决议：

    (一)审议通过了《2003年度董事会工作报告》

    同意200,715,950股,占有效表决股份的99.999%,反对0股,弃权2,100股。

    (二)审议通过了《2003年度监事会工作报告》

    同意200,715,950股,占有效表决股份的99.999%,反对0股,弃权2,100股。

    (三)审议通过了《2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告》

    同意200,715,950股,占有效表决股份的99.999%,反对0股,弃权2,100股。

    (四)审议通过了《关于2003年度利润分配方案的提案》

    经浙江天健会计师事务所审计,本公司2003年度实现净利润172,199,677.55元(母公司),根据公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金17,219,967.75元,提取10%的法定公益金17,219,967.75元,加上公司上年度未分配利润79,121,066.92元,扣除2003年6月分配的现金股利12,480,000.00元,本年度可供股东分配的利润为204,400,808.97元。经研究,本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟以2003年末总股本24,960万股为基数,向全体股东每10股派现金1.5元(含税),总计可分配利润支出总额为37,440,000元,剩余未分配利润结转下年度。

    同意200,693,710股,占有效表决股份的99.988%,反对22,240股,弃权2,100股。

    (五)审议通过了《2003年度报告全文及摘要》

    同意200,715,950股,占有效表决股份的99.999%,反对0股,弃权2,100股。

    (六)审议通过了《关于2004年度项目投资计划的提案》,详见2004年3月26日在上海证券交易所网站上披露的《海正药业2003年度股东大会资料》。

    同意200,715,950股,占有效表决股份的99.999%,反对0股,弃权2,100股。

    (七)分别逐项选举产生第三届董事会董事、独立董事

    选举公司第三届董事会董事：

    1、选举白骅先生为董事；

    同意200,738,450票,占有效表决股份的100.010%。

    2、选举徐阿堂先生为董事；

    同意200,713,450票,占有效表决股份的99.998%。

    3、选举蔡时红先生为董事；

    同意200,713,450票,占有效表决股份的99.998%。

    4、选举林剑秋先生为董事；

    同意200,713,450票,占有效表决股份的99.998%。

    5、选举陈云华先生为董事；

    同意200,713,450票,占有效表决股份的99.998%。

    6、选举邓华先生为董事；

    同意200,713,450票,占有效表决股份的99.998%。

    7、选举赵毅先生为董事；同意200,713,450票,占有效表决股份的99.998%。

    8、选举孔众先生为董事；

    同意200,713,450票,占有效表决股份的99.998%。

    9、选举陈曾湘先生为董事；

    同意200,713,450票,占有效表决股份的99.998%。

    10、选举缪伟民先生为董事；

    同意200,713,450票,占有效表决股份的99.998%。

    选举第三届董事会独立董事：

    1、选举沈寅初先生为独立董事；

    同意200,715,950票,占有效表决股份的99.999%。

    2、选举刘书春先生为独立董事；

    同意200,715,950票,占有效表决股份的99.999%。

    3、选举史炳照先生为独立董事；

    同意200,715,950票,占有效表决股份的99.999%。

    4、选举傅松荣先生为独立董事；

    同意200,715,950票,占有效表决股份的99.999%。

    5、选举常怡先生为独立董事；

    同意200,715,950票,占有效表决股份的99.999%。

    (八)逐项选举产生第三届监事会监事

    1、选举王若松先生为监事；

    同意200,718,450票,占有效表决股份的100.000%。

    2、选举张云明先生为监事；

    同意200,718,450票,占有效表决股份的100.000%。

    3、选举李如生先生为监事；

    同意200,718,450票,占有效表决股份的100.000%。

    4、选举应小悦女士为监事；

    同意200,713,450票,占有效表决股份的99.998%。

    5、选举李文新先生为监事；

    同意200,713,450票,占有效表决股份的99.998%。

    6、选举石兰女士为监事；

    同意200,713,450票,占有效表决股份的99.998%。

    7、经职工代表大会选举林旭良先生、王玲萍女士、金小法先生为职工代表监事。

    (九)审议通过了《关于聘任会计师事务所的提案》

    同意200,715,950股,占有效表决股份的99.999%,反对0股,弃权2,100股。

    (十)审议通过了《关于2003年度经常性关联交易情况的报告》

    浙江海正集团有限公司作为关联人,在审议本项议题时进行回避。

    同意62,041,390股,占有效表决股份的99.997%,反对0股,弃权2,100股。

    三、律师见证情况

    本次会议经上海市锦天城律师事务所章晓洪律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

    四、备查文件目录

    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2.上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

    

浙江海正药业股份有限公司

    二○○四年四月二十三日