浙江海正药业股份有限公司2003年第二届董事会第十五次会议于2003年11月20日以通讯方式召开,应参加会议董事15人,亲自参加会议董事14人,1名董事缺席。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。本次会议以通讯方式召开,经与会董事讨论,会议就下列事项作出决议：

    一、同意聘任RobertLeonardGrace先生为公司副总经理。个人简历如下：

    RobertLeonardGrace：男,56岁,英国藉,化学工程师,是皇家化学协会、质量保证协会、包装协会成员,具有在欧盟内对药品进行自由销售的资格。Robert先生1979-1987年在英国格兰素制药公司任生产部经理；1987-1990年在英国CCLAerosols公司任生产经理；1990-1992年在沙特阿拉伯SPIMACO公司任质量服务部经理；1992-1995年在英国Medeva公司任质量保证部经理；1995-1998年在沙特阿拉伯Riyadh药业公司任执行董事；1999-2000年在英国格兰素威廉公司任项目评估顾问；2000-2003年在博林格英格汉姆(中国)任工程技术经理。RobertLeonardGrace先生在医药化工的管理方面有着丰富的经验,是医药原料和制剂生产及质量系统管理的专家,对已有产品、工艺及系统的生产和改进有着丰富的经验。

    公司独立董事刘书春、沈寅初、史炳照、傅松荣、常怡同意上述聘任事项。

    二、审议通过了《关于投资设立浙江海正机械设备制造安装有限公司的议案》。

    为了充分发挥公司现有工程安装队伍的优势,取得压力容器等特殊设备的制造安装资质,更好的为公司基建项目服务,公司将与自然人彭兆春共同投资设立“浙江海正机械制造安装有限公司”。该公司主营压力容器、非标设备的设计、制造销售及安装。根据双方签订的《出资协议》,拟设立公司注册地在台州椒江,注册资本为1000万元,其中本公司以现金方式出资650万元,占注册资本的65%；彭兆春个人以现金方式出资350万元,占注册资本的35%。

    三、审议通过了《关于调整董事会下设专门委员会成员的议案》。

    因公司董事会结构已发生较大变化,独立董事人数现已增加到5人,原有专门委员会的设置需要进一步调整。为了促进公司独立董事积极履行职责,便于各专门委员会更好的开展工作,特对公司各专门委员会的成员进行如下调整：

    提名委员会委员由刘书春、白骅、常怡担任,刘书春任主任；审计委员会委员由傅松荣、沈寅初、李一鸣担任,傅松荣任主任；薪酬与考核委员会委员由傅松荣、白骅、常怡担任,傅松荣任主任；专家委员会常务委员由白骅、刘书春、沈寅初、史炳照、徐阿堂担任,白骅任主任。

    特此公告。