浙江海正药业股份有限公司2003年度第二届董事会第十次会议于2003年4月23日下午14：00时在台州市椒江区公司办公楼四楼会议室召开,会议应到董事14人,亲自参加会议董事10人,董事委托代理人4人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。公司董事长白骅先生在外地出差,委托副董事长徐阿堂先生主持本次会议,经与会董事充分讨论,会议就下列事项作出如下决议：

    一、审议通过了《2003年第一季度报告》；

    公司独立董事认为：2003年第一季度报告内容真实、准确、完整,财务会计报告符合现行企业会计制度和会计准则要求,真实反映了公司当期的经营业绩和财务状况,同意上述报告。

    二、审议通过了《投资者关系管理规定(草案)》；

    三、审议通过了《关于部分项目投资计划的议案》。

    根据公司生产经营需要,为进一步提高公司的装备档次和管理水平,提高产品及公司整体的竞争能力,公司拟投资以下两个项目：

    1、ERP管控一体化项目

    该项目是以企业目标为基础,结合先进的企业管理思想,借助现代计算机技术,采用先进ERP(企业资源计划系统)软件,实现管理和控制一体化,提高企业内部信息横向、纵向传输效率和质量,从而提高企业综合效率,降低生产和管理费用,有效管理、监督、控制企业经营活动,提高企业综合竞争能力,减少经营风险,为最终实现企业经营目标而服务。项目概算总投资4000万元,其中工行贷款2800万元,企业自筹1200万元。项目完成后经济效益主要体现在管理水平的提高,可降低生产成本和管理费用。目前可行性研究报告已由设计院编制完成,正在上报可行性研究报告。

    2、引进膜过滤、离心分离机项目

    该项目从国外引进5套膜过滤设备和2套离心分离机,用于配套心血管药物的提取浓缩生产。应用该设备后将提高分离精度,减少提取浓缩过程中的损耗,大幅提高产品收率,增加产量,降低成本。项目计划总投资4393.47万元,其中用汇422.4万欧元 486万美元,银行贷款3000万元,企业自筹1393.47万元。目前,可行性研究报告编制已基本完成。

    以上项目预计总投资为8493.47万元,实际投资额将依据有关部门的批复文件及项目设计的需要相应进行调整。

    特此公告。