浙江海正药业股份有限公司第二届监事会第七次会议于2003年3月19日在椒江区公司办公楼会议室举行。会议应到监事9名,实到监事8名,1名监事授权他人代为参加会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由监事会主席王若松先生主持,经与会监事审议讨论,做出如下决议：

    一、审议通过了《2002年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了《2002年度财务决算及2003年度财务预算报告》；

    三、审议通过了《2002年度利润分配预案》；

    四、审议通过了《2002年年度报告及摘要》；

    五、审议通过了《关于关联交易框架协议的议案》。

    监事会认为上述交易框架协议符合诚实信用、公正公平的原则,不存在损害公司及股东利益的情况,公司二届九次董事会在关联交易议案的审议和表决过程中,有关关联董事已按规定进行了回避,符合公司章程的有关规定,表决程序合法。此议案还将提交2002年度股东大会审议,与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    监事会通过对各项工作的监督检查,切实履行了职责,监事会认为：1、公司董事会及经理班子在经营管理过程中严格遵守法律法规的规定,切实履行职责,各种决策程序合法。公司已建立了较完善的内部控制制度,公司董事、高管人员在履行职责和行使职权时没有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。2、公司财务会计处理严格遵照国家及有关部委颁发的各项法规和制度,公司2002年度财务报告经浙江天建会计师事务审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,真实反映了公司的财务状况和经营成果。3、募集资金投入项目基本按招股说明书承诺有序实施,部分募集资金项目进行了变更,已经过董事会、股东大会等相关机构批准,严格履行了信息披露义务,变更程序合法。4、公司的关联交易遵循了诚实信用的原则,本着公平合理的市场化原则进行,无损害上市公司及股东利益的情况。

    特此公告。