本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江海正药业股份有限公司第二届六次董事会于2002年6月19 日以通讯方式召 开,应参加会议董事17人,亲自参加会议董事16人,缺席董事1人。会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真研究,审议并通过了如下决议：

    1.审议通过了《关于建立现代企业制度的自查报告》；

    2.审议通过了《财务管理制度》；

    3.审议通过了制订董事会专门委员会实施细则的议案；

    （《财务管理制度》及董事会专门委员会实施细则全文请见上海证券交易所网 站http：//www.sse.com.cn）

    4.同意周令闻因工作原因不再担任副总经理职务。

    特此公告