浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届四次监事会于二○○ 二年三月二十九日以通讯方式召开,应参与表决监事9名,有9名监事亲自参与表决, 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经本次监事会讨论,作出如下决议:
    根据有关规定,现拟订了《公司治理纲要(草案)》,因该事项需经股东大会 通过,监事会拟将其作为临时提案提交2001年年度股东大会审议,此提案已提交董 事会审核。(本纲要全文详见上海证券交易所网站http:///www.sse.com.cn)
    特此公告。
    
浙江海正药业股份有限公司监事会    二○○二年四月二日