浙江海正药业股份有限公司第一届六次监事会于2001年3月27 日在椒江区外沙 路46号公司会议室召开，应到监事7人，实到监事6人，1 名监事委托其他监事代为 出席，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。经与会监事审议讨论， 作出如下决议：

    一、 审议通过了公司《2000年度监事会工作报告》：

    1、2000年度董事会严格执行股东大会决议，认真履行职责， 各项决策程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司建立了较为完善的内部规章制度。

    2、公司董事会及高级管理人员在任职期间，勤勉尽责， 在执行公司职务时未 发现有违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

    二、 审议通过了公司《2000年年度报告》及《年度报告摘要》：

    公司2000年财务报告符合国家有关准则、制度规定，真实、客观、准确地反映 了公司的财务状况和经营成果及资金流量情况，监事会对浙江天健会计师事务所为 本公司出具的无保留意见审计报告无异议。

    三、 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：

    根据公司《公司章程》，第一届监事会任期已满，经研究决定，提议新一届监 事会候选人李如生、张云明、王若松、应小悦、孟书豪、石兰为股东代表监事，王 玲萍、金小法、林旭亮为职工代表监事。

    四、 审议通过了公司《关于修改〈监事会工作规定〉部分条款的议案》；

    五、 审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》：

    报告期内公司发行新股募集资金的投向与承诺一致，但考虑到市场及公司的实 际情况，公司董事会现拟变更部分募集资金投向。监事会认为本次变更充分考虑了 公司及股东的利益，理由充分、程序合法。此次变更有待股东大会讨论通过。（见 公司董事会关于变更部分募集资金投向的情况说明）

    六、 审议通过了公司《关于浙江省医药高新技术研究开发中心项目和中药提 取及制剂车间项目转让的议案》：

    公司监事会认为上述二个项目的转让属关联交易，公司共有15名董事，关联人 士公司董事白骅、徐阿堂、陶正利、蔡时红、金红日、王若松、俞舜兵在表决时进 行了回避，另外8名董事进行了表决。 该表决符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，表决程序合法有效。公司关联交易价格合理、程序合法，没有损害公司及 非关联股东的利益。集团公司抗风险能力强，并具有较强的项目管理能力，能够经 营好浙江省医药高新技术研究开发中心项目和中药提取及制剂车间技改项目。另外， 将这两个项目转让给集团公司经营也有助于改变集团公司利润来源（主要依赖于对 下属公司的投资收益）较为单一的状况。

    特此公告。

    

浙江海正药业股份有限公司监事会

    二○○一年三月二十九日

    附：候选监事简历

    李如生：男，55岁，管理工程师，现任本公司监事会召集人。李先生毕业于浙 江省医药学校管理专业；1963年加入海门制药厂；历任阿霉素车间主任及工会主席； 1991年担任副厂长。现时还兼任集团公司监事。

    张云明：男，53岁，管理工程师，现任本公司监事。张先生毕业于浙江省医药 学校企业管理专业；1964年参加工作；1981年～1984年，任海门制药厂机修车间主 任；1989年～1994年，任设备动力科副科长；1995年任工会主席。现时还兼任浙江 海正集团公司工会主席及监事会主席。

    王若松：男，37岁，政工师，现任本公司董事兼董事会秘书。王先生毕业于浙 江省广播大学电视大学，1989年1月担任浙江海门制药厂党、团宣传工作。 王先生 在企业宣传及形象策划方面具有丰富经验，现时还担任公司党委副书记的职务。

    应小悦：女，26岁，会计师，大学学历。应小姐毕业于浙江财经学院，1992年 加入浙江海正集团，从事财务工作至今，现任浙江海正集团有限公司财务部负责人、 浙江海正化工股份有限公司监事。

    王玲萍：女，44岁，工程师，现任本公司监事。王女士毕业于浙江工业学院机 械工程系工业设备防腐蚀专业；1977年参加工作；1982年加入海门制药厂；1990年 起任抗三车间副主任；1992年，完成《妥布霉素新菌株（U-135）的研究》， 并获 中国科学院科技进步奖。现任103车间副主任。

    金小法：男，47岁，现任本公司监事。金先生1978年加入海门制药厂，曾任制 药车间（后改为抗三车间）副主任；1992年～1996年，任抗三车间主任；1996年起 任抗五车间主任；1996年被评为“十佳优秀职工”；现任公司108车间主任。

    林旭亮：男，38岁，工程师。毕业于浙江广播电视大学管理工程专业，1989年 加入浙江海门制药厂；1990年3月担任柔红霉素提取工作负责人；1992年～1993 年 从事生产调度工作；1993年任102车间主任；2000年至今担任生产技术部主任。 林 先生先后参加了阿霉素、阿佛菌素、洛伐他汀等产品的开发放大生产，在产品的开 发、试制及扩大生产方面具有丰富的经验。

    孟书豪：男，31岁，现任本公司监事。毕业于北京机械学院，现供职于国投药 业投资有限公司，国投药业投资有限公司计财部主管、副经理。

    石兰：女，34岁，现任本公司监事。毕业于北京广播学院，1989～2000年，从 事电影演艺工作，具体代表作有《青春冲动》、《青春无悔》，曾三次获百花奖、 金鹰奖提名。出版由国内多名顶级音乐人制作的《愿意相信爱》CD及MTV， 现任三 龙投资（中国）有限公司董事。