浙江海正药业股份有限公司第二届三次监事会于2002年2月26 日在台州市椒江 区外沙路46号公司会议室召开,应到监事9人,实到监事8人,1名监事委托其他监事代 为出席,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。本次会议由监事会召 集人王若松先生主持,经与会监事审议讨论,作出如下决议：

    一、审议并通过了2001年年度报告及摘要；

    二、审议并通过了2001年度监事会工作报告；

    三、审议并通过了《信息披露管理办法（修订稿）》；

    四、审议并通过了2001年度财务决算报告及2002年度财务预算报告；

    五、审议并通过了2001年度利润分配预案及预计2002年度利润分配政策；

    六、审议并通过了关于高级管理人员薪酬考核的暂行规定；

    七、审议并通过了关于聘任会计师事务所的议案。

    特此公告。