浙江海正药业股份有限公司2001年度第三次临时董事会于2001年12月14日以通 讯方式召开，应参加表决的董事17名，其中独立董事2名，有17 名董事亲自参加投 票表决，有0名董事委托他人代为表决，有0名董事弃权。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。经董事会成员投票表决，做出如下决议：

    一、根据白骅总经理提名，决定聘任王家成先生为公司副总经理；

    二、根据白骅总经理提名，决定聘任喻舜兵先生为公司副总经理。

    附：个人简历

    王家成：男，38岁，汉族，硕士，副研究员。1985年8 月毕业于哈尔滨医科大 学预防医学专业，1990年8月至1992年7月攻读美国依诺利诺大学医学教育管理专业， 获硕士学位。王先生历任哈尔滨医科大学教务处副科长、科长，中国医学科学院协 和医科大学副处长、院长助理，中国医学科学院动物研究所常务副所长。2000年10 月调入我公司工作，任总经理助理。

    喻舜兵：男，38岁，汉族，工程师。1987年毕业于西安交通大学能源与动力工 程系，1987年至1991年在秦山核电公司工作，1991年3 月调入原海门制药厂至今， 历任生产科副科长、科长、董事、总经理助理，其在生产管理上具有丰富的实践经 验，2000年获得同济大学经济与管理学院管理科学与工程专业研究生结业证书。

    特此公告