本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江海正药业股份有限公司(以下简称"本公司")第四届董事会第二次会议通知于2007年6月18日以传真和专人送达方式发出,会议于2007年6月22日以通讯方式召开。应参加会议董事11人,亲自参加会议董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真讨论研究,会议作出如下决议：

    审议通过了《浙江海正药业股份有限公司治理情况的自查报告及整改计划》。(公司治理自查事项详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和本公司网站http://www.hisunpharm.com)

    赞成11票,反对0票,弃权0票。

    欢迎广大投资者对本公司治理情况进行评议,并提出宝贵意见和建议,公司设立了专门的电话和电子信箱供投资者进行交流。

    公司联系电话：0571-85278141、0576-88827809

    公司联系人：张 薇、邓久发

    公司信箱：stock600267@hisunpharm.com

    公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号浙江海正药业股份有限公司证券部

    邮 编：318000

    同时,中国证监会浙江证券监管局和浙江上市公司协会分别设立了专门的邮箱和电话,接受投资者和社会公众的评议,联系方式如下：

    中国证监会浙江证券监管局的邮箱和电话：

    zjgszl@csrc.gov.cn,0571-88473356或88473347

    浙江上市公司协会的邮箱和电话：

    zjlca@163.com,0571-87074797

    附件：关于公司治理情况的自查报告及整改计划

    特此公告。

    浙江海正药业股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十三日