浙江海正药业股份有限公司第三届监事会第九次会议于2007年3月30日上午在椒江区公司办公楼会议室举行。会议应到监事9名,亲自参加会议监事8人,监事李如生因工作原因未出席本次会议,委托监事张云明代为出席会议并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由监事会主席王若松主持,经与会监事审议讨论,做出如下决议：

    1. 审议通过了《2006年度监事会工作报告》；

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    2. 审议通过了《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》；

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    3. 审议通过了《2006年度利润分配预案》；

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    4. 审议通过了《2006年年度报告及摘要》；

    根据相关规定,监事会对2006年年度报告进行了审核,审核意见为：

    (1)公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    (2)公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    (3)公司监事会在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    5. 审议通过了《关于第三届监事会换届的议案》；

    公司第三届监事会任期将于2007年4月届满,根据监事聘任的有关规定,监事会现提名以下人员为新一届监事会候选人：

    提名王若松、缪伟民、陈新忠、石兰为第四届监事会监事候选人,由职工代表大会选举林旭良、王玲萍、金小法为职工代表监事。

    公司第四届监事会由七名成员组成,其中职工代表监事三人。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    6. 审议通过了《关于关联方日常关联交易情况的议案》。

    监事会认为,本公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来,有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,各项关联交易的决策程序符合相关规定。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    浙江海正药业股份有限公司监事会

    二○○七年四月三日

    附件：第四届监事会监事候选人简历：

    王若松：男,1964年1月出生,大学本科学历,高级政工师。1989年1月加入浙江海正集团有限公司(原浙江海门制药厂)；1991年1月担任团委书记；1998年2月担任本公司董事、董事会秘书；2001年5月担任本公司监事会主席。现任浙江海正生物材料股份有限公司副总经理。

    缪伟民：男,1953年11月出生,主管药师。毕业于中国药科大学,曾任职于浙江省医药工业公司,历任供销员、副科长。现任本公司董事、浙江省医药工业有限公司副总经理。

    陈新忠：男,1964年10月出生,大学学历,高级会计师。毕业于杭州商学院,1988年7月至2001年8月在浙江省外经贸厅工作,2001年8月至今担任浙江荣大集团控股有限公司工作财务审计部经理,现任本公司监事。

    石 兰：女,1967年8月出生,演员。毕业于北京广播学院,从事电影演艺工作,具体代表作有《青春冲动》、《青春无悔》、《天龙八部》等,曾三次获百花奖、金鹰奖提名,出版由国内多名顶级音乐人制作的《愿意相信爱》CD及MTV。现任三龙投资(中国)有限公司董事。

    职工代表监事：

    林旭良：男,1963年11月出生,工程师。毕业于浙江广播电视大学管理工程专业,1989年加入原海门制药厂；1990年3月担任柔红霉素提取工作负责人；1992年至1993年从事生产调度工作；1993年任102车间主任；2000年起担任生产技术部主任。现任公司总经理助理。

    王玲萍：女,1957年10月出生,高级工程师。毕业于浙江工业学院机械工程系工业设备防腐蚀专业；1977年参加工作；1982年加入浙江海正集团有限公司(原海门制药厂)；1990年起任抗三车间副主任。现任技术中心微生物二室主任。

    金小法：男,1954年10月出生,现任本公司监事。1978年加入浙江海正集团有限公司(原海门制药厂),曾任制药车间副主任；1992年至1996年,任抗三车间主任；1996年起任抗五车间主任。现任公司106车间主任。